エンジェル投資家にご注意を
エンジェル投資家にご注意を
その方ダークエンジェル投資家かも
投資家をデューデリジェンスしましょう
私が経験した話 大手都市銀様から紹介された投資家を確認すると ヤクザマネーで起業しバイアウトした資金で投資家をしている方
特定国の産業スパイ関連企業であったり 調べると おかしな人に多く当たります
この人あの出資法違反の会社の役員とか 脱税とか
問題のある監査法人 ASやAVの経歴を持つ
粉飾マフィア関連
金商法や貸金業法等の届出もしていない 財務コンサル系
が絡んでいたら注意してください
とにかく コンサルという言葉と名刺に注意してください。
また エンジェル税制を悪用する人もいます
逮捕歴ある等 色々あります
皆さま 若いスタートアップの企業の皆様 是非投資家に対してのデューデリジェンスをきちんとやりましょう
あと決まり文句は著名な経営者 政治家 大臣を知っている 繋がりがある等 今ではありえない事を言う人が未だにおります
友人の会社も接触経験があり問い合わせがあったので
取引 接触しないように進めました
弊社はリスクのある投資家をリスト化しております
参考図書
NHK「ヤクザマネー」取材班
関連参考
